年是区块链最火爆的一年，也是币圈非法传销诈骗最多一年。据DeepFlow报道，根据公开资料不完全统计，年以来，至少近千人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超百亿亿人民币。虚拟货币诈骗案大致可分为这几类。
一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事，比如PlusToken，一种是包括了数字货币和区块链技术的，比如BISS交易所，也就是行业内所讲的盘（资金盘）圈和币圈。还有一种骗局就是贝壳国际以交易所持币每天都涨，交易自由进出为噱头，骗取大量资金进入并且强制锁住。锁住之后让被锁用户继续拉新用户来加速释放并且拉新人投资立马翻三倍，这种就是发展下线共同传销诈骗。
最近继北上广深相关采取行动查处了一部分，其他的城市也根据各种举报采取了打击行动！据最新报道，11月27日，太原市反诈骗中心发布紧急提醒：近期太原市出现“区块链诈骗”，已有部分群众受骗，财产遭受较大损失。据介绍，不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。太原警方提醒，“区块链诈骗”有以下套路：一是将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；二是编造故事、设计模式吸引投资者眼球；三是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；四是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。
大家都要警惕不要被不法分子诱导，前期给你点甜头，有句话叫做“你赚别人利息人家赚你本金”。只要是高额回报的一定不要上当，已经被骗的要在第一时间赶紧联系公安部门，防止骗子转移资产销毁证据，给后期的办案带来很多困难！